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违法

风险点

风险

等级

行政

相对人

法律依据

法律后果

防控措施

落实单位

１

单位或个人非法集资

高风险

涉嫌非法集资的单位、个人和协助人

《防范和处置非法集资条例》第四章第三十条、第三十一条和第三十六条

第三十条 对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。非法集资人为单位的，还可以根据情节轻重责令停产停业，由有关机关依法吊销许可证、营业执照或者登记证书;对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处50万元以上500万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十一条 对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款。

阻碍调查人员依法执行职务，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

１．对互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织开展宣传教育，督促其合法合规经营，远离非法集资。

２．对广大群众进行宣传教育，通过典型案例，使其认清非法集资的本质，守好钱袋子。

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